EXPERTsuisse, SVIT Schweiz, SwissAccounting e TREUHAND|SUISSE fondano un'alleanza contro il riciclaggio di denaro

In vista dell'imminente introduzione della legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche (TJPG) e della revisione della Legge sul riciclaggio di denaro (GwG), i nuovi quadri legislativi comportano significativi obblighi aggiuntivi per numerosi membri delle associazioni coinvolte, in particolare nel campo della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Tra le principali modifiche, si prevede che i consulenti, che ora rientrano nel campo di applicazione del GwG, saranno obbligati a unirsi a un'organizzazione di autoregolamentazione (SRO). Così, saranno formalmente soggetti alla supervisione in materia di riciclaggio di denaro e dovranno conformarsi agli obblighi di diligenza, documentazione e segnalazione. Si prevede che le leggi e i regolamenti associati saranno adottati dal Consiglio federale entro la metà del 2026 o nella seconda metà dell'anno.

L'alleanza strategica mira, in una prima fase, ad accompagnare e sostenere in modo costruttivo i regolamenti esistenti e attualmente in fase di revisione della SRO-TREUHAND

SUISSE. In tal modo, si garantisce che gli intermediari finanziari affiliati e i nuovi consulenti soggetti al GwG possano soddisfare i loro obblighi legali in modo efficiente e conforme alle normative attraverso la SRO-TREUHAND

SUISSE a partire dall'entrata in vigore. Pertanto, le associazioni coinvolte informeranno anticipatamente e in modo coordinato i loro membri sulle imminenti modifiche e li supporteranno nell'attuazione dei nuovi requisiti in materia di riciclaggio di denaro.

Parallelamente, le quattro associazioni hanno concordato nell'ambito di una dichiarazione d'intenti su un progetto strategico più ampio: la preparazione della fondazione di una SRO indipendente e forte per le aree della consulenza fiduciaria, revisione contabile, settore immobiliare, nonché contabilità e controllo. La nuova organizzazione dovrà avviare le sue attività a metà del 2027.

Con questa iniziativa, le associazioni uniscono le loro competenze settoriali e creano le basi per una soluzione di supervisione efficiente, pratica e favorevole ai membri. Allo stesso tempo, contribuiscono in modo significativo al rafforzamento dell'integrità del centro finanziario svizzero e alla protezione a lungo termine della reputazione delle professioni coinvolte. L'attuale SRO-TREUHAND

SUISSE dovrebbe essere trasferita nella nuova organizzazione.

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